股票代码：600808   股票简称：马钢股份     公告编号：临 2014-029



                马鞍山钢铁股份有限公司
          第七届监事会第二十九次会议决议公告

    本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

     马鞍山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第
二十九次会议于 2014 年 8 月 19 日在马钢办公楼召开。监事会主席张
晓峰先生主持会议。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。经审议，一
致通过如下决议：
     一、审议通过公司关于 2014 年二季度存货跌价准备变动的议案。
     会议认为该议案符合国家有关法律、法规和企业会计准则，符合
公司生产经营实际。审议程序也合法合规，未发现损害公司及股东利
益的行为。
     二、审议通过公司 2014 年未经审计半年度财务报告、半年度报
告全文及摘要。
     会议认为，本期报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的有关规定；报告的内容和格式符合中国证监会
和上海证券交易所、香港联合交易所有限公司的有关规定，所包含的
信息能够真实地反映出报告期内公司的经营管理和财务状况等事项；
所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本
意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
会议同意该报告，并按规定在媒体上公开披露。
     以上两项议案表决情况均为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     特此公告


                                        马鞍山钢铁股份有限公司监事会
                                              二○一四年八月十九日