股票代码：600808          股票简称：马钢股份      公告编号：临 2014-032


                   马鞍山钢铁股份有限公司
                       董事会决议公告
        本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     2014 年 9 月 1 日，马鞍山钢铁股份有限公司第八届董事会第一
次会议在马钢办公楼召开，会议应到董事 7 名，实到董事 6 名，董事
苏世怀委托董事丁毅代为出席会议并行使其表明意见的表决权。会议
由董事丁毅先生主持，审议通过如下决议：
     一、选举丁毅先生为本届董事会董事长；丁毅先生、任天宝先生
为授权代表和授权人，作为公司与香港联交所的联系人。
     二、通过公司《董事会战略发展委员会工作条例》。
     三、选举丁毅先生、秦同洲先生、杨亚达女士、刘芳端先生为董
事会战略发展委员会成员。
     四、选举秦同洲先生、杨亚达女士、刘芳端先生为董事会审核（审
计）委员会成员。
     五、选举杨亚达女士、秦同洲先生、刘芳端先生、丁毅先生为董
事会提名委员会成员。
     六、选举刘芳端先生、秦同洲先生、杨亚达女士为董事会薪酬委
员会成员。
     七、委任丁毅先生为董事会战略发展委员会主席。
     八、委任秦同洲先生为董事会审核（审计）委员会主席。
     九、委任杨亚达女士为董事会提名委员会主席。
     十、委任刘芳端先生为董事会薪酬委员会主席。
     十一、聘任钱海帆先生为总经理。
       十二、根据钱海帆先生提名，聘任高海潮先生为副总经理、总工
程师，任天宝先生、严华先生、陆克从先生为副总经理。
       十三、聘任任天宝先生为董事会秘书、胡顺良先生为证券事务代
表。


       以上议案表决情况均为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



                                   马鞍山钢铁股份有限公司董事会
                                           二○一四年九月一日
附：


高海潮：2002 年 1 月至 2008 年 7 月任公司生产部经理；2008 年 7 月
至 2010 年 4 月任公司第一钢轧总厂厂长；2010 年 4 月至 2011 年 7
月任公司副总工程师；2011 年 7 月至 2013 年 2 月任马钢（集团）控
股有限公司总经理助理，其中 2011 年 8 月至 2012 年 7 月兼任马钢（集
团）控股有限公司科技创新部经理。2013 年 2 月 17 日起，出任公司
副总经理、总工程师。


严华：2003 年 7 月起任自动化工程公司经理、计量处处长。2011 年
7 月出任公司副总经理。


陆克从：2004 年 7 月任国贸总公司经理、党总支书记、外事办主任；
2010 年 5 月任国贸总公司（原燃料采购中心）总经理（主任）、党总
支书记，外事办主任；2011 年 2 月任国贸总公司（原燃料采购中心）
总经理（主任）、党总支副书记、外事办主任。2011 年 7 月出任公司
副总经理。