股票代码：600808           股票简称：马钢股份         公告编号：临 2014-035


                   马鞍山钢铁股份有限公司
                       董事会决议公告
         本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     2014 年 10 月 28 日，马鞍山钢铁股份有限公司第八届董事会第
三次会议在马钢办公楼召开，会议应到董事 7 名，实到董事 6 名，董
事苏世怀先生委托董事长丁毅先生代为出席会议并行使其表明意见
的表决权。会议由董事长丁毅先生主持，审议通过如下决议：
     一、批准关于 2014 年第三季度存货跌价准备变动的议案。
     批准转销已计提的库存原材料、在产品、产成品跌价准备人民币
16,874.55 万元；
     批准计提库存原材料、在产品、产成品跌价准备人民币 16,685.79
万元。
     二、批准公司 2014 年第三季度报告。


     上述议案表决情况均为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



                                       马鞍山钢铁股份有限公司董事会
                                                二○一四年十月二十八日