股票代码：600808     股票简称：马钢股份      公告编号：临 2014-041



                      马鞍山钢铁股份有限公司
               第八届监事会第三次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     马鞍山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次

会议于 2014 年 12 月 16 日在公司办公楼召开。会议应到监事 5 名，实到

4 名。其中监事方金荣先生因公务不能出席会议，委托监事会主席张晓

峰先生代为出席并明确行使其表明意见的表决权。会议审议通过了如下

决议：
     1、审议通过公司 2015 年《金融服务协议》。

     2、审议通过公司 2015 年《后勤综合服务协议》。

     会议认为上述两项议案均符合公司营运要求，协议条款符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定，审议程序合法合规，没有损害公司及

股东的利益。

     3、审议通过公司关于申请注册总额不超过 40 亿元人民币中期票据
议案。

     4、审议通过公司关于申请注册总额不超过 100 亿元短期融资券的

议案。

     会议认为上述两项议案实施可改善公司债务结构，降低融资成本，

审议程序符合法律、法规、规章、规范性文件规定及监管机构要求，同

意将此议案提交股东大会审议批准。

     上述四项议案表决情况均为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

 特此公告
                                             马鞍山钢铁股份有限公司监事会
                                                   二○一四年十二月十六日