股票代码：600808          股票简称：马钢股份      公告编号：临 2014-040


                   马鞍山钢铁股份有限公司
                       董事会决议公告
        本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     2014 年 12 月 16 日，马鞍山钢铁股份有限公司第八届董事会第
四次会议在马钢办公楼召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会
议由董事长丁毅先生主持，审议通过如下决议：
     一、批准申请注册总额不超过 40 亿元人民币中期票据。
     公司在中国银行间市场申请注册中期票据总额不超过 40 亿元人
民币，可一次或分多次发行，期限不超过 5 年。中期票据的募集资金
拟用于偿还银行贷款，调整债务结构，及（或）补充公司日常生产经
营需要的流动资金等。
     董事会提请股东大会授权董事会及有关董事，处理中期票据的注
册、发行及存续、兑付本息等有关事宜。
     二、批准申请注册总额不超过 100 亿元短期融资券。
     公司在中国银行间市场申请注册短期融资券总额不超过 100 亿
元人民币，期限为不超过 1 年，且在中国银行间市场交易商协会关于
短期融资券《接受注册通知书》的有效期内滚动发行。短期融资券的
募集资金拟用于偿还银行贷款，调整债务结构，及（或）补充公司日
常生产经营需要的流动资金等。
     董事会提请股东大会授权董事会及有关董事，处理短期融资券的
注册、发行及存续、兑付本息等有关事宜。
     三、批准公司控股子公司马钢集团财务有限公司与公司控股股东
马钢（集团）控股有限公司（“集团公司”）签署《金融服务协议》。
     四、批准公司与集团公司签署《后勤综合服务协议》。
     五、批准公司章程修改方案。
       六、批准 2015 年第一次临时股东大会议程，该大会将于 2015 年
2 月 3 日召开。


       其中第一、二、五项议案将提交 2015 年第一次临时股东大会审
议。


       上述议案表决情况：第三、第四项议案为关联交易事项，关联董
事回避表决，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；其余议案，同意 7 票，
反对 0 票，弃权 0 票。


                                   马鞍山钢铁股份有限公司董事会
                                         二○一四年十二月十六日