股票代码：600808         股票简称：马钢股份      公告编号：临 2014-043


                 马鞍山钢铁股份有限公司关于
               与马钢（集团）控股有限公司签署
             《后勤综合服务协议》的关联交易公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
   虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



      2013 年 12 月马鞍山钢铁股份有限公司（“公司”或“本公司”）
         与马钢（集团）控股有限公司（“集团公司”）签订的《后勤
         综合服务协议》将于 2014 年 12 月 31 日到期，本次签署的《后
         勤综合服务协议》自 2015 年 1 月 1 日起生效，至 2015 年 12
         月 31 日终止，不存在重大风险。
      关联交易内容：本次签订的《后勤综合服务协议》内容与 2013
         年签订的《后勤综合服务协议》内容基本一致。
      关联人回避情况：该协议属于关联交易，表决时关联董事丁毅
         先生、钱海帆先生、苏世怀先生已回避表决。
      该协议对本公司及其股东整体利益而言属公平合理。

     一、关联交易概述

     公司与集团公司，于 2014 年 12 月 16 日就 2015 年日常关联交
易事宜在安徽省马鞍山市签署了《后勤综合服务协议》。集团公司为
公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《香港联
合交易所证券上市规则》规定，该协议项下的交易构成关联交易。

     在 2014 年 12 月 16 日召开的公司第八届董事会第四次会议上，
公司董事对该协议进行了认真讨论，关联董事丁毅先生、钱海帆先生、
苏世怀先生在表决时按规定作了回避，与会的四名非关联董事包括三
名独立董事表决通过该协议。本次关联交易不构成《重组办法》规定
的重大资产重组。
    二、关联方介绍

    1、公司名称：马钢（集团）控股有限公司
    2、注册地址：安徽省马鞍山市九华西路 8 号
    3、法定代表人：高海建
    4、营业执照注册号：340500000042211
    5、注册资本： 人民币 629,829 万元
    6、企业性质：国有独资公司
    7、经营范围：矿产品采选，建筑工程施工，建材、机械制造、
维修、设计，对外贸易，国内贸易（国家限制的项目除外），物资供
销、仓储，物业管理，咨询服务，租赁，农林业。
    8、关联关系：集团公司持有本公司 50.47%的股份，是本公司的
控股股东，本公司为其控股子公司。
    9、201３年主要财务指标：
    资产总额：人民币 898.26 亿元；
    所有者权益：人民币 310.64 亿元；
    主营业务收入：人民币 821.05 亿元；
    净利润：人民币-0.12 亿元。



    三、关联交易标的基本情况

    1、交易标的：公司向集团公司销售/提供服务、商品等项目；公
司向集团公司采购/接受商品、服务、工程等项目。

    2、关联交易价格确定的一般原则和方法：

    （1）关联交易的定价原则，按公平公正原则，采用恰当、合理
与公允的定价方法订立交易协议。

    （2）有国家指导价的按照国家指导价；没有国家指导价的按照
市场价。市场价应通过双方平等协商，按照一般商业条款定价及参照
可比的市场交易价。

    （3）双方承诺以不低于向独立第三方提供类似服务、商品、工
程建设的标准和条件，向对方及其附属公司提供服务、商品、工程建
设。



       四、关联交易的主要内容

       1、订约方：公司与集团公司

       2、协议签署日期：2014 年 12 月 16 日

       3、协议期限：该协议自 2015 年 1 月 1 日起生效，至 2015 年 12
月 31 日终止。

       4、主要内容

       （1）公司向集团公司销售水电气，包括销售电、生活水、工业
净水、高炉煤气、焦炉煤气、转炉煤气、蒸汽、压缩空气和其他气体，
金额上限（不含税）为人民币 640 万元。

       （2）公司向集团公司销售产成品及相关商品，包括钢材、燃油、
以及相关产成品/商品等，年度金额上限（不含税）为人民币 17070
万元。

       （3）公司向集团公司提供服务，包括提供监测计量服务、技术
服务、小车服务以及相关服务，年度金额上限（不含税）为人民币
560 万元。

       （4）公司向集团公司采购备品备件及相关商品，包括采购备件、
原材料、废钢以及相关商品，年度金额上限（不含税）为人民币 15155
万元。

       （5）公司接受集团公司基建技改工程服务，年度金额上限（不
含税）为人民币 18056 万元。

       （6）公司接受集团公司水陆运输及相关服务，包括接受运输、
档案服务、报纸服务、电视专题片制作、办公楼租用、员工住房服务
以及相关服务，年度金额上限（不含税）人民币 10540 万元。
    以上六大类项目合计计划额度为人民币 62021 万元(不含税)。



    五、关联交易对本公司的影响

    该关联交易是公司根据自身的相关需要，与集团公司在日常业务
过程中发生的交易，符合一般商业要求，且交易定价合理，对本公司
并无不利影响，亦未损害公司股东利益。



    六、关联交易审议程序

    在 2014 年 12 月 16 日召开的公司第八届董事会第四次会议上，
与会的四名非关联董事包括三名独立董事一致同意并通过该协议。



    七、独立董事意见

    公司独立董事秦同洲先生、杨亚达女士、刘芳端先生认为：该协
议项下的交易属于关联交易，董事会在审议该协议时，关联董事已全
部回避表决，表决程序合法有效，同时该类交易均为公司与集团公司
在日常业务过程中进行的交易，符合一般商业要求，其条款对本公司
至少同样有利。同意签订该协议。


    八、备查文件目录

    1、非关联董事签字确认的董事会决议；
    2、独立董事签字确认的独立董事意见；
    3、监事签字确认的监事会决议；
    4、《后勤综合服务协议》。

                                 马鞍山钢铁股份有限公司董事会

                                    二○一四年十二月十六日