股票代码：600808          股票简称：马钢股份       公告编号：临 2014-044




                     马鞍山钢铁股份有限公司
                   关于修改《公司章程》的公告

     马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证
本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实
性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     根据公司发展需要及实际情况，本公司第八届董事会第四次会议
于 2014 年 12 月 16 日审议通过《马鞍山钢铁股份有限公司公司章程
修改方案》，拟对《马鞍山钢铁股份有限公司章程》（“章程”），进行
修改，并提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议批准，同时建议
提请股东大会授权董事会依据有关部门的要求就章程（含股东大会议
事规则）修订作适当的文字修改及办理其它有关事宜。
     具体修改如下：
     1、拟在原章程第一百三十一条后，新增一条，新第一百三十二
条为：
     “第一百三十二条 公司董事会设立战略发展委员会。委员会由
公司董事长和三名独立董事组成。委员会委员由公司董事长提名，经
董事会选举产生。
     战略发展委员会设主席一名，由公司董事长担任。
     战略发展委员会的主要职责是：
     （一）对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议；
     （二）对公司战略发展的长期、中期规划进行研究并提出建议；
     （三）对公司战略发展规划的实施情况进行监控，对于明显偏离
发展战略的情况，及时向董事会报告；
     （四）对经济形势、产业政策、技术进步、行业状况以及不可抗
力等因素的重大变化进行研究，并就公司是否需要调整发展战略提出
建议；


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（五）对影响公司发展的其他重大事项进行研究并提出建议；
（六）董事会授予的其他职责。”
2、章程后续条款顺延。



特此公告。




                        马鞍山钢铁股份有限公司董事会
                           二○一四年十二月十六日




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