股票代码：600808           股票简称：马钢股份      公告编号：临 2015-003


                   马鞍山钢铁股份有限公司
                       董事会决议公告
         本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或者重大遗漏。


       2015 年 3 月 25 日，马鞍山钢铁股份有限公司（“公司”）第八届
董事会第七次会议在马钢办公楼召开，会议应到董事 7 名，实到董事
6 名，董事苏世怀委托董事长丁毅代为出席会议并行使其表明意见的
表决权。会议由董事长丁毅先生主持，审议通过如下决议：
       一、批准 2014 年四季度存货跌价准备变动、坏账准备变动的议
案。
       批准转销库存原材料、在产品、产成品跌价准备人民币 16,685.79
万元；计提库存原材料、在产品、产成品跌价准备人民币 11,956.02
万元。批准转销备品备件跌价准备人民币 20.37 万元。批准计提应收
款坏账准备 7,524.46 万元。
       二、公司 2014 年经审计财务报告。
       三、公司 2014 年税后利润分配的预案。
       经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计：按照中国企业
会计准则计算，2014 年度本公司净利润约为人民币 2158 万元。根据
法律、法规及公司章程，提取 10%的法定公积金后，公司 2014 年度
实现的可分配利润约为人民币 1942 万元。
       鉴于当前的经济形势和钢铁行业状况，公司生产经营面临严峻挑
战，资金将持续紧张。为保障公司的正常经营和持续发展，同时考虑
到股东的长远利益，建议 2014 年度不派发现金股利，也不进行资本
公积金转增股本，未分配利润结转至 2015 年度，用于公司生产经营
发展。
       四、董事会 2014 年工作报告。
       五、根据 2013 年度股东周年大会的授权，经由独立董事组成的
审核(审计)委员会审核认可，董事会决定支付安永华明会计师事务所
（特殊普通合伙）2014 年度报酬共计人民币 498.5 万元，包括年度审
计费人民币 440 万元（含内控审计费人民币 60 万元）和中期财务报
告执行商定程序费人民币 58.5 万元。
    六、建议股东大会续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
为本公司 2015 年度审计师并授权董事会决定其酬金。
    七、根据股东大会授权及董事会薪酬委员会对相关董事、高级管
理人员 2014 年薪酬考核意见，批准董事、高级管理人员 2014 年薪酬。
    八、公司 2014 年度报告全文及年度报告摘要。
    九、公司 2014 年度内控评价报告，并授权董事长签署。
    十、公司 2014 年度社会责任报告，并授权董事长签署。
    十一、批准公司开展与法国 ASCO INDUSTRIES 商讨在产品生
产、技术、市场等方面的合资合作工作。
    ASCO INDUSTRIES 注册资本 25,001,000 欧元，根据其提供的
营业执照，下辖的主要机构为 ASCOMETAL。ASCOMETAL 是世界
著名特殊钢生产企业之一，产品主要应用于汽车、石油/天然气的开
采、机械加工等，年产能约 60 万吨。
    十二、批准公司竞购晋西车轴股份有限公司（“晋西车轴”）拟挂
牌转让的马鞍山马钢晋西轨道交通装备有限公司（“马晋公司”）50%
股权，竞购价以挂牌价为准。
    晋西车轴董事会 2015 年 3 月 13 日发出《关于转让控股子公司股
权的公告》，表示该公司拟以公开挂牌转让的方式转让马晋公司 50%
股权，已经其董事会审议通过，尚需提交其股东大会审议。
    马晋公司于 2012 年 3 月 14 日成立，注册资本为人民币 30,000
万元，公司与晋西车轴出资比例均为 50%。
    上述二、三、四、六项议案将提交股东周年大会审议。
    上述十一、十二项议案存在不确定性，公司将根据事项进展情况，
按照有关规定及时履行信息披露义务，同时请投资者注意投资风险。

    上述议案表决情况均为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

                                 马鞍山钢铁股份有限公司董事会
                                     二○一五年三月二十五日