股票代码：600808          股票简称：马钢股份          公告编号：临 2015-006


                   马鞍山钢铁股份有限公司
                       董事会决议公告
        本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     2015 年 4 月 28 日，马鞍山钢铁股份有限公司（“公司”）第八届
董事会第八次会议在马钢办公楼召开，会议应到董事 7 名，实到董事
6 名，独立董事刘芳端委托独立董事秦同洲代为出席会议并行使其表
明意见的表决权。会议由董事长丁毅先生主持，审议通过如下决议：
     一、批准关于 2015 年一季度存货跌价准备变动的议案。
     批准转销已计提的原材料、在产品、产成品跌价准备人民币
11,956.02 万元；计提库存原材料、在产品、产成品跌价准备人民币
10,798.98 万元。
     二、批准公司 2015 年一季度报告。
     三、通过 2014 年年度股东大会议程，会议将于 2015 年 6 月 16
日召开。


     上述议案表决情况均为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                      马鞍山钢铁股份有限公司董事会
                                               二○一五年四月二十八日