股票代码：600808          股票简称：马钢股份        公告编号：临 2015-011


                   马鞍山钢铁股份有限公司
                       董事会决议公告
        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
   陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
   责任。


     2015 年 5 月 11 日，马鞍山钢铁股份有限公司（“公司”）第八届
董事会第九次会议以通讯方式召开，应参加董事 7 名，实际参加董事
7 名，经审议通过如下决议：
     一、同意公司董事、副总经理、董事会秘书任天宝先生辞去副总
经理、董事会秘书职务。
     二、同意公司副总经理严华先生辞去副总经理职务。
     上述高级管理人员职务变动是由于公司控股股东——马钢（集
团）控股有限公司董事会今天作出决议，聘任严华先生、任天宝先生
为该公司副总经理，任天宝先生、严华先生于是向本公司董事会递交
辞呈，辞去高级管理人员职务。


     上述议案表决情况均为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     今天也从马钢（集团）控股有限公司获悉，根据安徽省人民政府
国有资产监督管理委员会文件（皖国资企干〔2015〕42 号文），本公
司副总经理陆克从先生被任命为该公司董事。




                                      马鞍山钢铁股份有限公司董事会
                                               2015 年 5 月 11 日