股票代码：600808         股票简称：马钢股份       公告编号：临 2016-032


                   马鞍山钢铁股份有限公司
                       董事会决议公告
    马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证
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性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     2016 年 12 月 29 日，马鞍山钢铁股份有限公司第八届董事会第
二十四次会议在马钢办公楼召开，会议应到董事 7 名，实到董事 6 名，
独立董事秦同洲委托独立董事刘芳端代为出席会议并行使其表明意
见的表决权。会议由董事长丁毅先生主持，审议通过如下决议：
     一、批准公司控股子公司马钢集团财务有限公司与公司控股股东
马钢（集团）控股有限公司（“集团公司”）签署 2017 年《金融服务
协议》。
     二、批准公司与集团公司签署 2017 年《后勤综合服务协议》。
     三、批准公司为全资子公司马钢瓦顿股份有限公司提供 1000 万
欧元（约为 7351 万元人民币）的信用担保,担保期限为 1 年。


     上述议案表决情况：前两项议案为关联交易事项，关联董事回避
表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；第三项议案，同意 7 票，反
对 0 票，弃权 0 票。


                                     马鞍山钢铁股份有限公司董事会
                                               2016 年 12 月 29 日