股票代码：600808    股票简称：马钢股份    公告编号：临 2016-033



                马鞍山钢铁股份有限公司
          第八届监事会第十九次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    马鞍山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第
十九次会议于 2016 年 12 月 29 日在马钢办公楼召开。监事会主席张
晓峰先生主持会议。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。经审议，一
致通过如下决议：
    一、审议通过公司与公司控股股东马钢（集团）控股有限公司（“集
团公司”）2017 年《后勤综合服务协议》。
    二、审议通过公司控股子公司马钢集团财务有限公司与集团公司
2017 年《金融服务协议》。
    会议认为，上述两项议案均符合公司营运要求，协议条款符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定，审议程序合法合规，没有损害公
司及股东的利益。
    三、审议通过关于公司为全资子公司马钢瓦顿股份有限公司向中
国建设银行申请流动资金贷款提供担保的议案。
    会议认为该议案符合国家有关法律、法规和企业会计准则，审议
程序也符合法律、法规、《公司章程》的规定，未发现损害公司及股
东利益的行为。
    以上三项议案表决情况均为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告


                                     马鞍山钢铁股份有限公司监事会
                                              2016 年 12 月 29 日