股票代码：600808          股票简称：马钢股份      公告编号：临 2017-002


                   马鞍山钢铁股份有限公司
                       董事会决议公告
        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
   陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
   责任。


     2017 年 2 月 14 日，马鞍山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）
第八届董事会第二十五次会议在马钢办公楼召开，会议应到董事 7
名，实到董事 6 名，董事任天宝委托董事长丁毅代为出席会议并行使
其表明意见的表决权。会议由董事长丁毅先生主持，审议通过如下决
议：
     一、经审查审议，同意胡顺良先生辞去公司董事会秘书（公司秘
书）职务，自本日起不再履行董事会秘书（公司秘书）职责，包括不
再作为公司授权代表、公司与香港联交所的联系人；决定暂由公司法
定代表人、董事长丁毅先生代行董事会秘书（公司秘书）职责，公司
将尽快聘任新的董事会秘书（公司秘书）。董事会对胡先生在职期间
勤勉尽责表示感谢。
     上述高级管理人员职务变动是由于胡顺良先生已到改任非领导
职务年龄，决定辞去公司董事会秘书（公司秘书）职务。
     二、经总经理钱海帆提名，聘任田俊先生、张文洋先生为公司副
总经理。
     三、决定永久性关停一座转炉（公称容量 40 吨，年产粗钢能力
64 万吨）和一座高炉（容积 500 立方米，年产生铁能力 62 万吨），
并予以封存。此后，公司将以适当方式处置该等资产。
     四、批准公司为马钢瓦顿股份有限公司提供不超过 4200 万欧元
的融资担保。
    上述四项议案表决情况均为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


                                 马鞍山钢铁股份有限公司董事会
                                          2017 年 2 月 14 日



附：简历


    田俊先生：56 岁，研究生学历，高级工程师，现任公司总经理
助理、设备部经理。田先生 2001 年 6 月出任公司设备部副经理，2011
年 2 月出任公司第一能源总厂厂长、党委副书记，2014 年 4 月出任
公司设备部经理，2015 年 8 月出任公司总经理助理、设备部经理。


    张文洋先生：49 岁，研究生学历，高级工程师，现任公司总经
理助理、制造部经理。张先生 2005 年 3 月出任公司第四钢轧总厂副
厂长，2011 年 8 月出任公司市场部副经理，2012 年 7 月出任公司市
场部经理，2013 年 12 月出任公司生产部经理（现名制造部），2015
年 8 月出任公司总经理助理、制造部经理。