股票代码：600808          股票简称：马钢股份      公告编号：临 2017-004


                     马鞍山钢铁股份有限公司
                   关于董事会秘书辞职的公告
        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
   陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
   责任。


     马鞍山钢铁股份有限公司（“公司”）董事会于近日收到董事会秘
书（公司秘书）胡顺良先生书面辞呈：由于已到改任非领导职务年龄，
因此决定辞去公司董事会秘书（公司秘书）职务。
     经公司第八届董事会第二十五次会议审查审议，同意胡顺良先生
辞去公司董事会秘书（公司秘书）职务，自本日起不再履行董事会秘
书（公司秘书）职责，包括不再作为公司授权代表、公司与香港联交
所的联系人；决定暂由公司法定代表人、董事长丁毅先生代行董事会
秘书（公司秘书）职责，公司将尽快聘任新的董事会秘书（公司秘书）。
董事会对胡先生在职期间勤勉尽责表示感谢。
     胡顺良先生确认与本公司和董事会无意见分歧，亦无与其本人退
任有关须提请股东关注的其它事项。




                                      马鞍山钢铁股份有限公司董事会
                                                2017 年 2 月 14 日