股票代码：600808    股票简称：马钢股份   公告编号：临 2017-003



                 马鞍山钢铁股份有限公司
           第八届监事会第二十次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    马鞍山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第
二十次会议于 2017 年 2 月 14 日在马钢办公楼召开。监事会主席张晓
峰先生主持会议。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。经审议，一致
通过如下决议：
    一、鉴于胡顺良先生已到改任非领导职务年龄，提出书面辞呈，
监事会经过审查，同意其辞去公司董事会秘书（公司秘书）职务，自
本日起不再履行董事会秘书（公司秘书）职责，包括不再作为公司授
权代表、公司与香港联交所的联系人；同意董事会决定暂由公司法定
代表人、董事长丁毅先生代行董事会秘书（公司秘书）职责。
    二、审议通过关于公司为全资子公司马钢瓦顿股份有限公司提供
融资担保的议案。
    会议认为：该议案符合国家有关法律、法规和企业会计准则，审
议程序合法、合规，未发现损害公司及股东利益的行为。
    三、审议通过关于公司对 2017 年去产能设备进行关停和封存事
项进行审议的议案。
    会议认为：该议案符合公司战略发展需要，有利于提高公司在行
业内的竞争能力。审议程序合法、合规，未发现损害公司及股东利益
的行为。
    以上三项议案表决情况均为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告


                                     马鞍山钢铁股份有限公司监事会
                                              2017 年 2 月 14 日