股票代码：600808          股票简称：马钢股份         公告编号：临 2017-020


                   马鞍山钢铁股份有限公司
                       董事会决议公告
     马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证
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     2017 年 6 月 12 日，本公司第八届董事会第二十八次会议在马钢
办公楼召开，会议应到董事 7 名，实到董事 6 名，董事钱海帆委托董
事长丁毅代为出席会议并行使其表明意见的表决权。会议由董事长丁
毅先生主持，审议通过如下决议：
     委任董事任天宝先生为公司授权代表，作为公司与香港联交所的
联系人之一。


     上述议案表决情况为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


                                      马鞍山钢铁股份有限公司董事会
                                               2017 年 6 月 12 日