股票代码：600808    股票简称：马钢股份   公告编号：临 2017-024



              马鞍山钢铁股份有限公司
        第八届监事会第二十三次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    马鞍山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第
二十三次会议于 2017 年 8 月 23 日在马钢办公楼召开。监事会主席张
晓峰先生主持会议。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。经审议，一
致通过如下决议：
    一、审议通过公司关于 2017 年二季度坏账准备变动和固定资产处
置的议案。

    会议认为：该议案符合国家有关法律、法规和企业会计准则，符
合公司固定资产的实际使用情况，审议程序合法合规，未发现损害公
司及股东利益的行为。
    二、审议通过关于会计政策变更的议案。
    会议认为：公司根据财政部新修订的会计准则，对公司原会计
政策及相关会计科目进行变更，符合相关法律法规的规定及公司实
际情况。经调整后的财务报告能够客观、公允、真实地反映公司财
务状况和经营成果，相关决策程序合法合规，不存在损害公司及全
体股东利益的情形。
    三、审议通过公司 2017 年度未经审计的半年度财务报告、半年
度报告正文及摘要。
    会议认为：本期报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章
程》和公司内部管理制度的规定；报告的内容和格式符合中国证监会
和上海证券交易所、香港联合交易所的有关规定，所包含的信息能真
实地反映出报告期内公司的经营管理和财务状况等事项；所载资料不
存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    四、审议通过公司关于《马鞍山钢铁股份有限公司章程及其附件
修改方案》。
    会议认为：该议案符合国家法律、法规，审议程序合法合规。
    以上四项议案表决情况均为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告




                                马鞍山钢铁股份有限公司监事会
                                       2017 年 8 月 23 日