股票代码：600808          股票简称：马钢股份          公告编号：临 2017-028


             马鞍山钢铁股份有限公司
     关于董事会及监事会延期换届的提示性公告

     马鞍山钢铁股份有限公司（“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。


     公司第八届董事会及监事会任期将于 2017 年 8 月 31 日届满。鉴
于公司新一届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作尚
未结束，为保持董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、
监事会的换届选举工作将适当延期进行，公司第八届董事会各专门委
员会的任期亦相应顺延；同时，公司现任高级管理人员将继续履职。
公司将尽快完成董事会、监事会换届选举工作并及时履行相应的信息
披露义务。
     在公司董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第八届董事会
及监事会全体成员将依照法律、行政法规和《马鞍山钢铁股份有限公
司章程》的规定继续履行董事、监事的义务和职责；同时，公司现任
高级管理人员将继续履职。公司董事会、监事会延期换届不会影响公
司正常运营。

     特此公告。




                                      马鞍山钢铁股份有限公司董事会
                                               2017 年 8 月 29 日