股票代码：600808           股票简称：马钢股份       公告编号：临 2017-031


                   马鞍山钢铁股份有限公司
                       董事会决议公告
    马鞍山钢铁股份有限公司（“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存
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整性承担个别及连带责任。


     2017 年 10 月 11 日，公司第八届董事会第三十次会议在马钢办
公楼召开，会议应到董事 7 名，实到董事 6 名，董事钱海帆先生委托
董事长丁毅先生代为出席会议并行使其表明意见的表决权。会议由董
事长丁毅先生主持，审议通过如下决议：
     一、提名丁毅先生、钱海帆先生、任天宝先生、张文洋先生为公
司第九届董事会董事候选人（不包括独立董事），任期从 2017 年 11
月 30 日起至 2020 年 11 月 30 日止。
     二、提名张春霞女士、朱少芳女士、王先柱先生为公司第九届董
事会独立董事候选人，任期从 2017 年 11 月 30 日起至 2020 年 11 月
30 日止。
     三、通过关于第九届董事会董事报酬的议案。
     第九届董事会在本公司领取薪酬的五名董事（其中执行董事两
名，独立董事三名）任期内年度报酬总数额不超过人民币 280 万元（含
税），其中独立董事的年度报酬每人不超过人民币 8 万元（不含税）。
     在本公司领取薪酬的两名执行董事任期内的年薪将按照公司业
绩及个人贡献，由董事会薪酬委员会提出意见后，董事会批准实施（在
股东大会批准的年度报酬总数额范围内，由股东大会授权董事会批准
实施）。另外，独立董事因其履行在公司的职责而发生的差旅费由公
司承担。
    四、经总经理钱海帆先生提名，聘任伏明先生为公司副总经理。
    五、批准公司 2017 年第一次临时股东大会议程，该次股东大会
将于 2017 年 11 月 30 日召开。


    上述议案表决情况均为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。其中
第一、二、三项议案将提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。




                                 马鞍山钢铁股份有限公司董事会
                                      2017 年 10 月 11 日
附件 1：第九届董事会董事候选人简历


丁毅先生： 53 岁，博士研究生，正高级工程师。2004 年 1 月任本公
司副总经理；2011 年 7 月任马钢（集团）控股有限公司副总经理，
并辞去本公司副总经理职务。2013 年 6 月任马钢（集团）控股有限
公司董事、总经理；2013 年 8 月任公司董事长。丁先生还兼任马钢
集团财务有限公司、马钢（香港）有限公司董事长，马钢集团投资有
限公司董事。


钱海帆先生： 56 岁，本科，正高级工程师。2005 年 8 月任公司第四
钢轧总厂厂长、党委副书记；2010 年 4 月出任公司副总工程师。2011
年 7 月出任公司总经理；2011 年 8 月出任公司董事；2012 年 8 月任
马钢（集团）控股有限公司董事。钱先生还兼任埃斯科特钢有限公司、
德国 MG 贸易发展有限公司、马钢美洲有限公司、马钢澳洲公司、马
钢中东公司董事长，马钢集团投资有限公司、马钢（香港）有限公司
董事。


任天宝先生： 53 岁，研究生，正高级工程师。2008 年 7 月出任马钢
（合肥）钢铁有限责任公司党委书记、董事、副总经理；2011 年 7
月出任公司副总经理。2011 年 8 月出任公司董事。2012 年 2 月出任
公司董事会秘书。2015 年 5 月任马钢（集团）控股有限公司副总经
理，并辞去本公司副总经理、董事会秘书职务。任先生还兼任安徽马
钢工程技术集团有限公司董事长。


张文洋先生： 49 岁，本科，高级工程师。2011 年 8 月出任公司市场
部副经理；2012 年 7 月出任公司市场部经理；2013 年 12 月出任公司
生产部经理（现名制造部）；2015 年 8 月出任公司总经理助理、制造
部经理。2017 年 2 月出任公司副总经理。张先生还兼任马鞍山马钢
废钢有限公司监事。
张春霞女士：54 岁，博士，教授级高级工程师。2002 年 9 月至 2005
年 12 月，任钢铁研究总院冶金过程环境中心主任；2006 年 1 月至今，
任钢铁研究总院先进钢铁流程及材料国家重点实验室博士生导师。


朱少芳女士：53 岁，本科，中国注册会计师，江苏省注册会计师协
会常务理事，中国注册会计师协会首批注册会计师资深会员。1999
年 2 月至 2016 年 10 月，任职于德勤华永会计师事务所（特殊普通
合伙），曾任审计部经理、合伙人、南京分所主管合伙人。


王先柱先生： 37 岁，博士，教授。2012 年 3 月至 2013 年 9 月，任
安徽工业大学经济学院副院长；2013 年 9 月至 2015 年 11 月，任安
徽工业大学商学院副院长。2015 年 11 月至今，任安徽工业大学团委
书记；2016 年 11 月至今，任马鞍山市花山区委常委、区政府副区长
（挂职）。



附件 2：副总经理伏明先生简历


伏明先生：50 岁，研究生，高级工程师，现任公司第二炼铁总厂厂
长、党委副书记。伏先生 2007 年 2 月出任公司第二炼铁总厂副厂长，
2009 年 2 月出任公司生产部副经理，2012 年 2 月出任公司生产部经
理，2013 年 12 月出任公司第二炼铁总厂厂长、党委副书记。