股票代码：600808       股票简称：马钢股份        公告编号：临 2017-035



                马鞍山钢铁股份有限公司
          第八届监事会第二十五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     马鞍山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第
二十五次会议于 2017 年 10 月 26 日在马钢办公楼召开,监事会主席张
晓峰先生主持会议。会议应到监事 5 名，实到监事 4 名，其中王振华
先生因公务不能出席会议，委托苏勇先生代为出席并明确行使其表决
意见的表决权。经审议，一致通过如下决议：
     一、审议通过公司关于固定资产报废等处置的议案。
     监事会认为：本次报废部分固定资产符合公司资产的实际情况和
相关制度规定。
     二、审议通过公司 2017 年第三季度报告全文及正文。
     会议认为：本期季报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的有关规定；内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实地反映出报告期内公
司的经营管理和财务状况等事项；所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，未发现参与报告编制和审
议的人员有违反保密规定的行为。
     以上两项议案表决情况均为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     特此公告。


                                     马鞍山钢铁股份有限公司监事会
                                            2017 年 10 月 26 日