股票代码：600808         股票简称：马钢股份       公告编号：临 2017-041


                   马鞍山钢铁股份有限公司
                       董事会决议公告
    马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证
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性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     2017 年 12 月 27 日，马鞍山钢铁股份有限公司第九届董事会第
二次会议以书面决议案形式召开。关联董事丁毅、钱海帆、任天宝回
避表决，经非关联董事张文洋、张春霞、朱少芳、王先柱审议，通过
如下决议：
     一、批准公司控股子公司马钢集团财务有限公司与公司控股股东
马钢（集团）控股有限公司（“集团公司”）签署 2018 年《金融服务
协议》。
     二、批准公司与集团公司签署 2018 年《后勤综合服务协议》。


     上述议案为关联交易事项，关联董事回避表决，表决情况为：同
意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。


                                     马鞍山钢铁股份有限公司董事会
                                               2017 年 12 月 27 日