股票代码：600808    股票简称：马钢股份     公告编号：临 2017-042



                马鞍山钢铁股份有限公司
            第九届监事会第二次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    马鞍山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第

二次会议于 2017 年 12 月 27 日召开。会议应到监事 5 名，实到监事

5 名。经审议，一致通过如下决议：

    一、 审议通过公司与公司控股股东马钢（集团）控股有限公司

（“集团公司”）2018 年《后勤综合服务协议》。

    二、 审议通过公司控股子公司马钢集团财务有限公司与集团公

司 2018 年《金融服务协议》。

    会议认为：上述两项议案均符合公司营运要求，协议条款符合《公

司法》及《公司章程》的有关规定，审议程序合法合规，没有损害公

司及股东的利益。

    以上议案表决情况均为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                     马鞍山钢铁股份有限公司监事会
                                              2017 年 12 月 27 日