股票代码：600808       股票简称：马钢股份        公告编号：临 2018-002



                 马鞍山钢铁股份有限公司
             第九届监事会第三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     马鞍山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第
三次会议于 2018 年 1 月 19 日在马钢办公楼召开。监事会主席张晓峰
先生主持会议，会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。经审议，一致通
过如下决议：
     一、审议通过公司关于 2017 年四季度固定资产报废等处置的议
案。
     会议认为：该议案符合企业会计准则的规定和公司固定资产的实
际情况，审议程序合法合规。
     二、审议通过公司关于控股子公司马钢（合肥）钢铁有限责任公
司冶炼区域资产处置的议案。
     会议认为：该议案符合企业会计准则的规定和该公司资产的实际
情况，审议程序合法合规，未发现损害公司及股东利益的行为。
     三、审议通过公司开展金融衍生品套期保值业务的议案。
     会议认为：该议案符合公司内控管理的相关规定，审议程序合法
合规。
     以上三项议案表决情况均为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     特此公告。


                                     马鞍山钢铁股份有限公司监事会
                                            2018 年 1 月 19 日