股票代码：600808          股票简称：马钢股份        公告编号：临 2018-012


                   马鞍山钢铁股份有限公司
                       董事会决议公告
    马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本
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     2018 年 4 月 2 日，公司第九届董事会第六次会议根据《公司章
程》等有关规定，以书面决议案形式召开，会议应参加董事 7 名，实
际参加董事 7 名。7 名董事中，3 名关联董事对关联交易议案回避表
决，4 名非关联董事根据《公司法》、《公司章程》等有关规定对相关
议案进行了审议，并表决通过以下议案：
     一、批准全资子公司马钢（香港）有限公司参股设立马钢（上海）
融资租赁有限公司。
     有关详情请见本公司同日披露的公告《马鞍山钢铁股份有限公司
关于全资子公司马钢（香港）有限公司对外投资暨关联交易公告》。
     二、批准公司参股设立马钢（上海）商业保理有限公司。
     有关详情请见本公司同日披露的公告《马鞍山钢铁股份有限公司
对外投资暨关联交易公告》。
     三、批准公司购买安徽马钢自动化信息技术有限公司和马鞍山马
钢表面工程技术有限公司房产。
     有关详情请见本公司同日披露的公告《马鞍山钢铁股份有限公司
购买资产暨关联交易公告》。


     上述议案表决情况均为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。



                                      马鞍山钢铁股份有限公司董事会
                                               2018 年 4 月 2 日