股票代码：600808   股票简称：马钢股份    公告编号：临 2018-016



                  马鞍山钢铁股份有限公司
              第九届监事会第五次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    马鞍山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第
五次会议于 2018 年 4 月 2 日召开。监事会主席张晓峰先生主持会议，
会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。经审议，一致通过如下决议：
    一、审议通过公司关于全资子公司马钢（香港）有限公司参股设
立马钢（上海）融资租赁有限公司的议案。
    二、审议通过关于参股设立马钢（上海）商业保理有限公司的议
案。
    三、审议通过关于购买安徽马钢自动化信息技术有限公司和马鞍
山马钢表面工程技术有限公司房产的议案。
    会议认为：上述三项议案审议程序合法合规，未发现损害公司及
股东利益的行为。
    以上三项议案表决情况均为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。



                                      马鞍山钢铁股份有限公司监事会
                                               2018 年 4 月 2 日