股票代码：600808          股票简称：马钢股份         公告编号：临 2018-039


                   马鞍山钢铁股份有限公司
                       董事会决议公告
    马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本
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     2018 年 8 月 29 日，公司第九届董事会第十一次会议在马钢办公
楼召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事长丁毅先生
主持，审议通过如下决议：
     一、批准关于存货跌价准备变动、坏账准备变动的议案。
     批准转销已计提的库存原材料、在产品、产成品跌价准备人民币
3188 万元；计提库存原材料、在产品、产成品计提存货跌价准备人
民币 5337.2 万元。
     批准计提应收账款坏账准备人民币 306 万元。
     二、批准关于会计政策变更的议案。
     三、批准公司 2018 年未经审计半年度财务报告、半年度报告全
文及摘要。
     四、通过公司 2018 年中期利润分配预案。
     根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟按照《企业会计
准则》提取 10%的法定公积金，即人民币 348,856,984 元；公司拟按
照总股本 7,700,681,186 股，派发 2018 年中期现金股利每股人民币
0.05 元（含税），预计派息总额为人民币 385,034,059 元（含税），
未分配利润结转以后期间,中期不进行资本公积金转增股本。
     五、同意授权公司董事长在 7000 万欧元额度内，对全资子公司
马钢瓦顿股份有限公司分次增资。
     上述第四项议案需提交公司股东大会审议。
     以上议案表决情况均为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


                                      马鞍山钢铁股份有限公司董事会
                                               2018 年 8 月 29 日