股票代码：600808          股票简称：马钢股份        公告编号：临 2018-044


                   马鞍山钢铁股份有限公司
                       董事会决议公告
    马鞍山钢铁股份有限公司（“公司”或“本公司”）董事会及全体董事保证本
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     2018 年 9 月 18 日，公司第九届董事会第十二次会议以书面决议
案形式召开，应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。会议通过如下决
议：
     取消公司 2018 年第一次临时股东大会、第一次 A 股类别股东大
会、第一次 H 股类别股东大会，并取消审议原定于相关股东大会上
审议的议案。
     详见公司与本公告同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关于取
消 2018 年第一次临时股东大会、2018 年第一次 A 股类别股东大会及
2018 年第一次 H 股类别股东大会的公告》，公告编号：2018-045。


     上述议案表决情况为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



                                      马鞍山钢铁股份有限公司董事会
                                               2018 年 9 月 18 日