证券代码：600808          证券简称：马钢股份          公告编号：2018-045


                        马鞍山钢铁股份有限公司
关于取消 2018 年第一次临时股东大会、2018 年第一次 A 股
  类别股东大会及 2018 年第一次 H 股类别股东大会的公告
                                    特别提示

    马鞍山钢铁股份有限公司（“公司”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    一、     取消股东大会的相关情况
    1. 取消的股东大会的类型和届次
    2018 年第一次临时股东大会、2018 年第一次 A 股类别股东大会及 2018 年第
一次 H 股类别股东大会
    2. 取消的股东大会的原召开日期：2018 年 8 月 28 日
    后因该等股东大会延期，公司发布了日期为 2018 年 8 月 13 日的《关于延
期召开 2018 年第一次临时股东大会、2018 年第一次 A 股类别股东大会及 2018
年第一次 H 股类别股东大会的公告》，公告编号：临 2018-033。
    3. 取消的股东大会的股权登记日
     股份类别           股票代码       股票简称              股权登记日
       A股               600808        马钢股份               2018/7/27

    二、     取消原因
    公司目前尚不能确定股东大会召开的时间，但根据本公司章程的规定，股东
大会延期，股权登记日不变。考虑到股东大会长时间延期，可能影响股东权益，
同时，结合公司实际情况，为了维护股东的合法权益，公司董事会于 2018 年 9
月 18 日召开会议，同意取消 2018 年第一次临时股东大会、第一次 A 股类别股东
大会、第一次 H 股类别股东大会。

    三、     所涉及议案的后续处理
    取消审议原定于相关股东大会上审议的议案。根据公司情况，将来如仍需发
行 H 股可转债，公司将按相关规定重新履行审议及披露程序。
   本次股东大会的取消符合相关法律、法规及本公司章程等的规定。由此给广
大投资者带来的不便，公司董事会深表歉意。


   特此公告。


                                           马鞍山钢铁股份有限公司董事会
                                                       2018 年 9 月 18 日