股票代码：600808          股票简称：马钢股份         公告编号：临 2018-053


                   马鞍山钢铁股份有限公司
                       董事会决议公告
     马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证
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     2018 年 12 月 27 日，公司第九届董事会第十六次会议以书面决
议案形式召开，应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。会议通过如下
决议：
     批准公司与公司控股股东马钢（集团）控股有限公司签署 2019
年《后勤综合服务协议》。


     上述议案为关联交易事项，关联董事丁毅先生、钱海帆先生、任
天宝先生回避表决，由非关联董事表决的结果为：同意 4 票，反对 0
票，弃权 0 票。



                                      马鞍山钢铁股份有限公司董事会
                                               2018 年 12 月 27 日