股票代码：600808             股票简称：马钢股份           公告编号：临 2018-055


             马鞍山钢铁股份有限公司关于
 与马钢（集团）控股有限公司签署《后勤综合服务协议》
                   的关联交易公告
     马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


      公司与控股股东马钢（集团）控股有限公司（“集团公司”）于
2017 年 12 月 27 日签署的《后勤综合服务协议》，将于 2018 年 12 月
31 日到期，本次签署的《后勤综合服务协议》经协议双方法定代表
人或授权代表签字并加盖双方公章之后生效，自 2019 年 1 月 1 日起
至 2019 年 12 月 31 日终止，不存在重大风险。
      关联人回避情况：该协议属于关联交易，表决时关联董事丁毅
先生、钱海帆先生、任天宝先生已回避表决。
      该协议对本公司及其股东整体利益而言属公平合理，无需提交
         公司股东大会审议。

     一、关联交易概述

     本公司与集团公司，于 2018 年 12 月 27 日就 2019 年日常关联交
易事宜在安徽省马鞍山市签订了《后勤综合服务协议》。集团公司为
本公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《香港
联合交易所证券上市规则》规定，该协议项下的交易构成关联交易。
     该协议已经公司独立董事事前认可，同意提交公司董事会会议审
议。2018 年 12 月 27 日，在以书面决议案形式召开的公司第九届董
事会第十六次会议上，关联董事丁毅先生、钱海帆先生、任天宝先生
在表决时按规定作了回避，四名非关联董事（含三名独立董事）表决
通过该协议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。

     二、关联方介绍
    马钢集团持有本公司股份约为 45.54%，是本公司的控股股东，
本公司为其控股子公司。
    1、关联方名称：马钢（集团）控股有限公司
    2、注册地址：安徽省马鞍山市九华西路 8 号
    3、法定代表人：魏尧
    4、统一社会信用代码：91340500150509144U
    5、注册资本：人民币 629,829 万元
    6、企业性质：国有独资有限责任公司
    7、主营业务：资本经营；矿产品采选；建筑工程施工；建材、
机械制造、维修、设计；对外贸易，国内贸易（国家限制的项目除外）；
物资供销、仓储；物业管理；咨询服务；租赁；农林业。
    8、经审计的主要财务数据（单位：人民币）：2017 年末，资产
总额约 917.56 亿元，归属于母公司所有者权益约 159.47 亿元；2017
年度，营业收入约 795.87 亿元，归属于母公司所有者净利润约 13.95
亿元。

    三、关联交易标的基本情况

    1、交易标的：本公司向集团公司销售/提供产品、服务等项目；
本公司向集团公司采购/接受产品、服务等项目。
    2、关联交易价格确定的一般原则和方法：
    （1）关联交易的定价原则，按公平公正原则，采用恰当、合理
与公允的定价方法订立交易协议。
    （2）有国家指导价的按照国家指导价；没有国家指导价的按照
市场价。市场价应通过双方平等协商，按照一般商业条款定价及参照
可比的市场交易价。
    （3）公司向集团公司销售/提供服务、产品等项目之价格，不可
低于公司向独立第三方销售/提供相同类别服务、产品等项目之价格；
公司向集团公司采购/接受产品、服务等项目之价格，不可超过公司
向独立第三方采购/接受相同类别产品、服务等项目之价格。
    （4）双方承诺以不低于向独立第三方提供类似服务、产品的标
准和条件，向对方及其附属公司提供服务、产品。
    四、关联交易的主要内容

    1、订约方：公司与集团公司
    2、协议签署日期：2018 年 12 月 27 日
    3、协议期限：该协议自 2019 年 1 月 1 日起，至 2019 年 12 月
31 日终止。
    4、主要内容
    （1）公司向集团公司销售产品，包括能源、备件以及相关产品
等，年度金额上限（不含税）为 2000 万元。
    （2）公司向集团公司提供服务，包括提供技术服务及相关服务
等，年度金额上限（不含税）为 900 万元。
    （3）公司向集团公司采购产品，包括原材料及相关产品等，年
度金额上限（不含税）为 2000 万元。
    （4）公司接受集团公司综合服务，包括培训、通讯、印刷、档
案、报纸、电视专题片制作、办公楼租用、单身公寓租用、固定资产
及建筑服务等，年度金额上限（不含税）28200 万元。

    以上四大类项目合计计划额度为人民币 33100 万元(不含税)。

    5、付款和结算：

    根据交易对象的不同，进行过程控制，统一结算。对列入固定服
务费用额度的项目，按月度结算。其他按交易量据实结算的项目，按
照交易跟着合同走、结算跟着交易走、付款跟着结算走的原则，实行
财务结算。

    6、协议生效条件：该协议经双方法定代表人或授权代表签字并
加盖双方公章之后生效。

    五、关联交易对本公司的影响

    该关联交易是公司根据自身的相关需要，与集团公司在日常业务
过程中发生的交易，符合一般商业要求，且交易定价合理，对本公司
并无不利影响，亦未损害公司股东利益，本公司主要业务不会因该交
易而形成对集团公司的依赖。
    六、关联交易审议程序

    在 2018 年 12 月 27 日召开的公司第九届董事会第十六次会议上，
四名非关联董事（含三名独立董事）一致同意并通过该协议。

    七、独立董事意见

    公司独立董事张春霞女士、朱少芳女士、王先柱先生认为：该协
议项下的交易属于关联交易，董事会在审议该协议时，关联董事已全
部回避表决，表决程序合法有效，同时该类交易均为公司与集团公司
在日常业务过程中进行的交易，符合一般商业要求，其条款对本公司
至少同样有利。同意签订该协议。

    八、备查文件目录

    1、非关联董事签字确认的董事会决议；
    2、独立董事签字确认的事前意见及独立董事意见；
    3、监事签字确认的监事会决议；
    4、《后勤综合服务协议》。


                                 马鞍山钢铁股份有限公司董事会

                                          2018 年 12 月 27 日