股票代码：600808    股票简称：马钢股份   公告编号：临 2019-004



                马鞍山钢铁股份有限公司
          第九届监事会第十四次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    马鞍山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第
十四次会议于 2019 年 3 月 21 日在马钢办公楼召开。监事会主席张晓
峰先生主持会议。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。经审议，一致
通过如下决议：
    一、审议通过公司关于 2018 年四季度存货跌价准备及坏账准备
变动的议案
    会议认为：该议案符合国家有关法律、法规和企业会计准则，符
合公司生产经营实际，审议程序合法合规，未发现损害公司及股东利
益的行为。
    二、审议通过公司 2018 年末期利润分配方案的建议
    会议认为：2018 年末期利润分配方案符合法律、法规及《公司章

程》的规定，有利于维护股东的长远利益，审议程序合法合规。

    三、审议通过 2018 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的
议案，并同意提呈股东大会审议批准。
    四、审议通过 2018 年度监事会工作报告，并同意提呈股东大会
审议批准。
    五、审议通过公司 2018 年内部控制评价报告
    会议认为：报告期内，公司内部控制制度健全且能有效地运行，不
存在重大缺陷；公司的内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内
部控制制度的建设和运行情况，不存在虚假记载或误导性陈述。
    六、审议通过公司 2018 年度社会责任报告

    监事会认为公司注重维护利益相关方的合法权益，重视保护环
境，发展循环经济，热心从事社会公益事业，认真履行了企业社会责
任。

    七、审议通过公司 2018 年度财务报告和年度报告正文及摘要
    会议认为：本公司年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司
章程》和公司内部管理制度的规定；年报的内容和格式符合中国证监

会和上海证券交易所、香港联合交易所的有关规定，所包含的信息能
真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项；该报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在作出本决议前，
未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    八、审议通过《马鞍山钢铁股份有限公司章程》修改方案
    会议认为：该议案符合国家法律、法规，审议程序合法合规。
    以上八项议案表决情况均为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。



                                马鞍山钢铁股份有限公司监事会
                                        2019 年 3 月 21 日