股票代码：600808          股票简称：马钢股份         公告编号：临 2019-015


                   马鞍山钢铁股份有限公司
                       董事会决议公告
     马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证
本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实
性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     2019 年 6 月 12 日，公司第九届董事会第二十一次会议在马钢办
公楼召开，会议应到董事 7 名，实到董事 6 名，董事钱海帆委托董事
长丁毅代为出席会议并行使其表明意见的表决权。会议由董事长丁毅
先生主持，审议通过如下决议：
     一、批准公司与控股股东马钢（集团）控股有限公司（以下简称
“马钢集团”）以现金的方式，按现有股权比例对马鞍山马钢废钢有
限责任公司（以下简称“废钢公司”）增资。增资金额为人民币 3 亿
元，其中马钢集团增资人民币 1.65 亿元，本公司增资人民币 1.35 亿
元。增资完成后，废钢公司注册资本由人民币 1 亿元增加至人民币 4
亿元，股权比例不变，马钢集团持股比例为 55%，公司持股比例为
45%。
     二、批准公司与安徽宏飞新能源科技有限公司、马钢集团的控股
子公司飞马智科信息技术股份有限公司共同投资设立马钢宏飞电力
能源有限公司（以下简称“马钢宏飞公司”）。马钢宏飞公司注册资本
为人民币 1 亿元，本公司出资人民币 5100 万元，持有马钢宏飞公司
股权比例为 51%。


     上述两项议案均为关联交易事项，关联董事丁毅先生、钱海帆先
生、任天宝先生回避表决，由非关联董事表决的结果为：同意 4 票，
反对 0 票，弃权 0 票。详细情况，见本公司同日发布的《马鞍山钢铁
股份有限公司对外投资暨关联交易公告》（公告编号：临 2019-017）。


                                      马鞍山钢铁股份有限公司董事会
                                               2019 年 6 月 12 日