证券代码：600808 证券简称：马钢股份 公告编号：2019-014
马鞍山钢铁股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 6 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：马鞍山市九华西路八号马钢办公楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 31
其中：A 股股东人数 30
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,407,554,640
其中：A 股股东持有股份总数 3,644,880,649
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 762,673,991
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 57.236
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 47.332
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）
9.904
(四) 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事
长丁毅先生主持
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 6 人， 钱海帆先生因其他公务未能出席本次
会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 3 人，严开龙先生、杨亚达女士因其他公务
未能出席本次会议；
3、 董事会秘书何红云女士出席会议；高级管理人员田俊先生、伏明先生
列席本次大会。
此外，公司聘请的北京市中伦（上海）律师事务所律师王凡女士、王贝宁女
士,核数师（年度审计师）安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）董楠女士出
席了会议。本次股东大会的点票监察员由大华会计师事务所（特殊普通合伙）安
徽分所担任，沈骏俊先生代表该所出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议及批准董事会 2018 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,644,810,749 9.998 69,900 0.002
H股 761,987,231 100.000 0 0.000
普通股合计： 4,406,797,980 99.998 69,900 0.002
2、 议案名称：审议及批准监事会 2018 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,644,810,749 99.998 69,900 0.002
H股 761,987,231 100.000 0 0.000
普通股合计： 4,406,797,980 99.998 69,900 0.002
3、 议案名称：审议及批准 2018 年度经审计财务报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,644,810,749 99.998 59,900 0.002
H股 761,987,231 100.000 0 0.000
普通股合计： 4,406,797,980 99.999 59,900 0.001
4、 议案名称：审议及批准聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2019 年度审计师并授权董事会在 2018 年基础上决定其酬金的方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,644,371,110 99.986 499,539 0.014
H股 744,180,262 97.575 18,493,729 2.425
普通股合计： 4,388,551,372 99.569 18,993,268 0.431
5、 议案名称：审议及批准 2018 年末期利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,644,820,749 99.998 59,900 0.002
H股 762,673,991 100.000 0 0.000
普通股合计： 4,407,494,740 99.999 59,900 0.001
6、 议案名称：审议及批准公司董事、监事及高级管理人员 2018 年度薪酬
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,644,776,749 99.997 93,900 0.003
H股 761,803,991 100.000 0 0.000
普通股合计： 4,406,580,740 99.998 93,900 0.002
7、 议案名称：审议及批准修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,644,810,749 99.998 59,900 0.002
H股 761,243,991 99.813 1,430,000 0.187
普通股合计： 4,406,054,740 99.966 1,489,900 0.034
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通
3,506,467,456 100.0000 0 0.0000
股股东
持股 1%-5%普通股
133,447,593 0.0000 0 0.0000
股东
持股 1%以下普通
4,905,700 98.7937 59,900 1.2063
股股东
其中:市值 50 万以
410,500 87.2661 59,900 12.7339
下普通股股东
市值 50 万以上普
4,495,200 100.0000 0 0.0000
通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 审议及批准 2018 年 138,353,293 99.9567 59,900 0.0433
度利润分配方案
6 审议及批准公司董 138,309,293 99.9322 93,900 0.0678
事、监事及高级管理
人员 2018 年度薪酬
7 审议及批准修订《公 138,343,293 99.9567 59,900 0.0433
司章程》的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议的第 7 项议程为特别决议案，该项议程获得有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
于本次股东大会举行当日，本公司概无任何股份持有人有权出席本次股东大
会须根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第 13.40 条所载放弃表决赞成
决议案。股东对本次股东大会之决议案概无投票限制, 亦无任何股份的持有人有
权出席本次股东大会但只可于会上表决反对决议案。股东不论亲身或委派代表出
席，就其持有的每股股份可投一票。
此外，会议还听取了公司独立董事 2018 年度述职报告。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会的见证律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所
律师：王凡、王贝宁
2、 律师见证结论意见：
本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规和公司章程的规定。
出席本次会议人员的资格合法、有效。
本次会议的表决程序及表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
马鞍山钢铁股份有限公司
2019 年 6 月 12 日
