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                        （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）
                                   （股票代號：00323）


                                董事會會議通知

馬鞍山鋼鐵股份有限公司（「本公司」）謹此宣布，本公司將於 2019 年 8 月 29 日舉行董
事會會議，審議及批准本公司及其附屬公司 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 6 月 30 日止
按中國會計準則編制且未經審計的中期業績等事項。




                                                               承董事會命
                                                         馬鞍山鋼鐵股份有限公司
                                                                 何紅雲
                                                                董事會秘書




2019 年 8 月 15 日
中國安徽省馬鞍山市


於本公告日期，本公司董事包括：
執行董事: 丁毅、錢海帆、張文洋
非執行董事: 任天寶
獨立非執行董事: 張春霞、朱少芳、王先柱