股票代码：600808          股票简称：马钢股份       公告编号：临 2019-026


                   马鞍山钢铁股份有限公司
                       董事会决议公告
    马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本
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准确性和完整性承担个别及连带责任。


     2019 年 8 月 29 日，公司第九届董事会第二十三次会议在马钢办
公楼召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事长丁毅先
生主持，审议通过如下决议：
     一、批准关于 2019 年中期存货跌价准备变动、坏账准备变动、
长期股权投资减值计提的议案。
     1、批准转销已计提的库存原材料、在产品、产成品跌价准备人
民币 64,067.96 万元；计提库存原材料、在产品、产成品计提存货
跌价准备人民币 12,721.59 万元。
     该等公司层面的存货跌价准备对 2019 年中期合并报表的损益影
响为增加合并报表利润人民币 51,346.37 万元。
     2、批准转回应收款坏账准备人民币 1,698.7 万元；计提其他应
收款坏账准备人民币 34.4 万元。
     该等公司层面应收款坏账准备对 2019 年中期合并报表的损益影
响为增加合并报表利润人民币 1,664.3 万元。
     3、批准计提长期股权投资减值准备 7,389 万欧元，折合人民币
59,916.72 万元。
     公司委托北京天健兴业资产评估有限公司对本公司全资子公司
马钢瓦顿股份有限公司（“马钢瓦顿”）股东全部权益进行了市场价值
评估，评估基准日为 2019 年 3 月 31 日, 评估方法为收益法。经评估，
马钢瓦顿于 2019 年 3 月 31 日股东全部权益价值为 3,631 万欧元。
     根据评估结果，公司对马钢瓦顿的长期股权投资进行了减值测
试，该长期股权投资初始成本为 11,020 万欧元，股权价值 3,631 万
欧元。据此，公司对 2019 年中期公司长期股权投资计提减值准备
7,389 万欧元，折合人民币 59,916.72 万元。
    该长期股权投资减值对合并层面损益没有影响。另外，在 2019
年中期合并财务报表中，马钢瓦顿根据减值测试结果对其长期资产计
提固定资产减值准备 1,386 万欧元，折合人民币 1.06 亿元，对 2019
年中期合并报表利润影响为减少利润人民币 1.06 亿元。
    二、批准关于会计政策变更的议案。
    详细情况见公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关于会计
政策变更的公告》。
    三、批准公司 2019 年未经审计半年度财务报告、半年度报告全
文及摘要。
    四、批准关于购买焦炉工程建设用地情况的议案。
    公司拟购买的相关土地及地面资产由本公司控股股东马钢（集
团）控股有限公司之控股子公司安徽马钢化工能源科技有限公司持
有。详细情况见公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关联交易
公告》。


    上述第四项议案为关联交易事项，关联董事丁毅先生、钱海帆先
生、任天宝先生回避表决，由非关联董事表决的结果为：同意 4 票，
反对 0 票，弃权 0 票。其他议案的表决结果均为：同意 7 票，反对 0
票，弃权 0 票。



                                马鞍山钢铁股份有限公司董事会
                                       2019 年 8 月 29 日