股票代码：600808          股票简称：马钢股份        公告编号：临 2019-035


                   马鞍山钢铁股份有限公司
                       董事会决议公告
    马鞍山钢铁股份有限公司（“公司”或“本公司”）董事会及全体董事保证本
公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。


     2019 年 9 月 19 日，公司第九届董事会第二十四次会议以书面决
议案形式召开，应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。会议通过如下
决议：
     一、批准公司与中国宝武钢铁集团有限公司签署《日常关联交易
协议》。
     详见公司与本公告同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关于与
中国宝武钢铁集团有限公司签署〈日常关联交易协议〉的关联交易公
告》，公告编号：2019-037。
     二、批准公司控股子公司马钢（合肥）钢铁有限责任公司投资不
超过 2 亿元，公开摘牌认购飞马智科信息技术股份有限公司部分增发
股票。
     详见公司与本公告同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关于拟
公开摘牌认购飞马智科信息技术股份有限公司部分增发股票暨关联
交易公告》，公告编号：2019-038。


     上述两项议案均为关联交易事项，关联董事丁毅先生、钱海帆先
生、任天宝先生回避表决，由非关联董事表决的结果均为：同意 4 票，
反对 0 票，弃权 0 票。



                                      马鞍山钢铁股份有限公司董事会
                                               2019 年 9 月 19 日