股票代码：600808          股票简称：马钢股份       公告编号：临 2019-040


                   马鞍山钢铁股份有限公司
                       董事会决议公告
     马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证
本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实
性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     2019 年 10 月 30 日，公司第九届董事会第二十五次会议在马钢
办公楼召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事长丁毅
先生主持，审议通过如下决议：
     一、批准公司 2019 年三季度未经审计财务报告。
     二、批准公司 2019 年三季度报告。
     三、批准公司以分公司马鞍山钢铁股份有限公司车轮公司（下称
“马钢车轮公司”）资产对全资子公司马钢轨道交通装备有限公司（下
称“轨交公司”）进行增资。
     公司委托北京天健兴业资产评估有限公司对马钢车轮公司资产
及负债进行市场价值评估，2019 年 3 月 31 日为评估基准日，采用资
产基础法评估。经评估，公司用以增资的马钢车轮公司净资产价值为
人民币 10.22 亿元。
     公司委托安徽中安房地产评估咨询有限公司对马钢车轮公司现
用土地使用权进行评估，2019 年 3 月 31 日为评估基准日，采用市场
比较法、基准地价系数修正法评估。经评估，马钢车轮公司现用土地
使用权评估价值为人民币 0.64 亿元。
     公司以上述马钢车轮公司净资产、现用土地使用权对轨交公司进
行增资，价格为评估价。增资完成后，轨交公司的注册资本由人民币
4 亿元增至人民币 14.86 亿元。
     四、批准公司向轨交公司出售马钢车轮、箍环相关商标权及部分
检测设备，交易价格以评估价值为准。
     公司委托北京天健兴业资产评估公司对马钢车轮、箍环相关商标
权及部分检测设备进行评估，2019 年 3 月 31 日为评估基准日，商标
权采用重置成本法和收益现值法评估，检测设备采用重置成本法评
估。经评估，商标权评估价值为人民币 1397.75 万元，检测设备评估
价值为人民币 492.54 万元。


    上述议案的表决结果均为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



                                马鞍山钢铁股份有限公司董事会
                                       2019 年 10 月 30 日