股票代码：600808              股票简称：马钢股份           公告编号：临 2020-003


                     马鞍山钢铁股份有限公司
                         董事会决议公告
    马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不
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    2020 年 2 月 20 日，公司第九届董事会第二十八次会议以现场和通讯相结合
的方式召开，会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。会议由董事长丁毅先生
主持，审议通过如下决议：
    一、批准公司 2020 年套期保值工作计划。
    同意对公司生产经营涉及的主要期货商品开展套期保值，年度套保最大规
模：铁矿石为 120 万吨、炼焦煤为 24 万吨、焦炭为 12 万吨、废钢为 40 万吨、
铁合金为 2.8 万吨、钢材为 60 万吨；同意常备期货保证金规模为人民币 1 亿元，
所需保证金超过 1 亿元的套保项目，需另行提交董事会审议，按规定获得董事会
批准后方能实施。
    二、批准公司的控股子公司马钢集团财务有限公司（下称“财务公司”）2020
年度理财产品投资业务经营计划。
    财务公司为非银行业金融机构，其开展理财产品投资业务已获中国银保监会
安徽监管局批准，目的是优化业务和资产结构，完善金融服务功能；提升备付头
寸资金的使用效率和收益率；丰富财务公司流动性管理手段，提升流动性风险管
理水平。
    2020 年，财务公司理财产品投资业务主要选择风险较低、流动性较高、内
部评级在 R2 级及以下、锁定期较短的低风险的理财产品。期间任一时点，财务
公司的理财产品投资余额最高额度不超过人民币 20 亿元，资金在额度内滚动使
用。


    上述议案的表决结果均为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                            马鞍山钢铁股份有限公司董事会
                                                    2020 年 2 月 20 日