马鞍山钢铁股份有限公司
     董事会审核（审计）委员会 2019 年履职情况报告


    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》、
《公司董事会审核（审计）委员会工作条例》及《公司董事会审核（审
计）委员会年度报告工作规程》等的规定，马鞍山钢铁股份有限公司
董事会审核（审计）委员会（“审核委员会”或“委员会”）所有成员，
在 2019 年认真履行了审核委员会的工作职责，现将委员会履职情况
报告如下：

    一、审核委员会基本情况
    审核委员会由独立董事朱少芳、张春霞、王先柱 3 人组成，委员
会主席为朱少芳。

    二、审核委员会会议召开情况及工作内容
    2019 年委员会共召开 6 次会议，所有成员均出席会议。会议审
议通过以下议题，并按相关规定提交董事会审议：
    1、同意公司 2018 年内部审计工作报告。
    2、与公司管理层和财务部门讨论公司未经审计的 2018 年财务会
计报表，就有关问题进行了解和沟通，认为公司 2018 年度未经审计
财务报表在所有重大方面均遵循了《企业会计准则》及相关规定的要
求，不存在重大疏漏，可以提交公司外聘会计师事务所审计。
    3、审阅公司 2018 年经审计财务报告，认为公司在所有重大方面
均遵循了《企业会计准则》的要求，并进行了充分的披露，不存在重
大疏漏。
    4、同意公司 2018 年度末期利润分配预案。
    5、经审议，确认 2018 年公司在《矿石购销协议》、《持续关联交
易协议》及《持续关联交易补充协议》、《节能环保协议》及《节能环
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保补充协议》、《金融服务协议》、《后勤综合服务协议》项下的持续关
联交易均为在日常业务过程中，按照一般商业条款、根据各有关协议
进行的交易，商业条款公平合理，符合本公司股东的整体利益，各有
关交易总金额未超过各有关协议所列明的 2018 年度之上限。
    6、确认于 2018 年 12 月 31 日，公司为全资子公司马钢瓦顿股份
有限公司提供担保 4200 万欧元，折合人民币约 3.3 亿元；为全资子
公司马钢（香港）有限公司提供贸易融资授信担保人民币 30 亿元；
公司的控股子公司安徽长江钢铁股份有限公司为其全资子公司提供
担保合计人民币 1.5 亿元。
    7、通过公司 2018 年度内部控制评价报告。
    8、审阅安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2018 年
内部控制审计报告。
    9、通过外聘会计师事务所 2018 年度公司审计工作总结。
    10、同意支付安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年
度报酬共计人民币 538.5 万元（不含税），包括年度审计费人民币 480
万元（包括内部控制审计费人民币 60 万元）和中期财务报告执行商
定程序费人民币 58.5 万元。
    11、同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2019 年度审计师。
    12、通过委员会 2018 年履职情况报告。
    13、审阅公司未经审计的 2019 年一季度财务报告、2019 年半年
度财务报告、2019 年第三季度财务报告，认为公司在所有重大方面
均遵循了《企业会计准则》的要求，并进行了充分的披露，不存在重
大疏漏。
    14、批准公司 2019 年度审计计划。
    此外，委员会还定期听取公司关于内控相关工作的汇报，并就内

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控中发现的问题督促公司改进。
    尽委员会所知，委员会认为公司内部审计制度、内部控制及风险
管理制度得到有效实施，委员会审阅的财务报告全面真实，公司财务
部门和内部审计部门工作符合相关规定。
    三、总体评价
    报告期内，委员会依据有关法律法规的要求，本着勤勉尽责的原
则，认真履行了职责。委员会所有的会议召集、召开程序、表决和决
议符合有关法律、法规及《公司章程》、《审核（审计）委员会工作条
例》的规定。委员会全体成员按照有关规定，对委员会会议所议事项
忠实地履行了保密义务，不存在擅自披露有关信息的情况。



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                                   董事会审核（审计）委员会
                                        2020 年 3 月 26 日




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