股票代码：600808          股票简称：马钢股份          公告编号：临 2020-027


                   马鞍山钢铁股份有限公司
                       董事会决议公告
     马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证
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     2020 年 7 月 14 日，公司第九届董事会第三十五次会议以书面决
议案形式召开，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。会议审议通过如
下决议：
     一、批准公司向公司控股股东马钢（集团）控股有限公司（“马
钢集团”）的控股子公司安徽马钢化工能源科技有限公司转让公司炼
焦总厂部分资产。
     详见公司于本公告同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关联交
易公告》（公告编号：临 2020-029）。
     二、批准公司放弃向公司参股公司、马钢集团的控股子公司欧冶
链金再生资源有限公司增资。
     详见公司于本公告同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关联交
易公告》（公告编号：临 2020-029）。
     三、批准公司 2020 年上半年资产报废处置的议案。
     本次报废固定资产原值约为人民币 3.41 亿元，净值为人民币 0.71
亿元。
     上述第一、第二项议案均为关联交易事项，关联董事丁毅先生、
王强民先生、钱海帆先生、任天宝先生回避表决，由非关联董事表决
的结果均为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。第三项议案表决结果
为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


                                      马鞍山钢铁股份有限公司董事会
                                               2020 年 7 月 14 日