股票代码：600808          股票简称：马钢股份         公告编号：临 2020-031


                   马鞍山钢铁股份有限公司
                       董事会决议公告
    马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本
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     2020 年 8 月 26 日，公司第九届董事会第三十六次会议在马钢办
公楼召开，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。会议由董事长丁毅先
生主持，审议通过如下决议：
     一、批准关于 2020 年年中存货跌价准备变动、坏账准备变动的
议案。
     1、批准转销已计提的库存原材料、在产品、产成品跌价准备人
民币 13,652.37 万元；计提库存原材料、在产品、产成品计提存货跌
价准备人民币 5,642.32 万元。
     2、批准计提应收账款坏账准备 274.3 万元, 计提其他应收账款
坏账准备人民币 90 万元。
     二、批准公司 2020 年未经审计半年度财务报告。
     三、批准公司 2020 年半年度报告全文及摘要。
     四、批准公司向公司控股股东马钢（集团）控股有限公司的全资
子公司马钢集团物流有限公司出售部分土地及地面资产。
     详见公司于本公告同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关联交
易公告》（公告编号：临 2020-034）。


     上述第一、二、三项议案表决结果均为：同意 8 票，反对 0 票，
弃权 0 票。第四项议案为关联交易事项，关联董事丁毅先生、王强民
先生、钱海帆先生、任天宝先生回避表决，由非关联董事表决的结果
为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。


                                      马鞍山钢铁股份有限公司董事会
                                               2020 年 8 月 26 日