股票代码：600808   股票简称：马钢股份     公告编号：临 2020-040



                马鞍山钢铁股份有限公司
          第九届监事会第三十一次会议决议公告

   马鞍山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）监事会及全体监事保证本公

告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、

准确性和完整性承担个别及连带责任。

    马鞍山钢铁股份有限公司（“公司”）第九届监事会第三十一
次会议于 2020 年 10 月 30 日召开。监事会主席张晓峰先生主持
会议，会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。经审议，一致通过如
下决议：
    一、审议通过公司 2020 年三季度报告和未经审计的三季度
财务报告。
    会议认为：报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章
程》和公司内部管理制度的规定；所包含信息能真实地反映出报
告期内公司的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏；未发现参与报告编制和审议的人员有违反保
密规定的行为。
    二、审议通过关于华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司吸收
合幷马钢（上海）融资租赁有限公司的议案。
    会议认为：该议案符合公司战略发展需要，审议程序合法合
规，未发现损害公司及股东利益的行为。
    以上两项议案表决情况均为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0
票。


    特此公告。
                                      马鞍山钢铁股份有限公司监事会
                                               2020 年 10 月 30 日