股票代码：600808            股票简称：马钢股份         公告编号：临 2020-039


                    马鞍山钢铁股份有限公司
                        董事会决议公告
       马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证
本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实
性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     2020 年 10 月 30 日，公司第九届董事会第三十八次会议在马钢
办公楼召开，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。会议由董事长丁毅
先生主持，审议通过如下决议：
     一、批准公司 2020 年三季度未经审计财务报告。
     二、批准公司 2020 年三季度报告。
     三、同意公司控股股东马钢（集团）控股有限公司之控股股东中
国宝武钢铁集团有限公司的附属公司华宝都鼎（上海）融资租赁有限
公司吸收合并本公司参股子公司马钢（上海）融资租赁有限公司。
     详见公司于本公告同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关联交
易公告》（公告编号：临 2020-041）。
     四、批准公司 2020 年公益捐赠计划，拟公益捐赠人民币 280 万
元。
     五、批准公司战略规划管理办法。
     六、批准公司投资者关系管理制度修订案。
     七、批准公司内幕信息知情人登记制度修订案。
     上述第三项议案为关联交易事项，关联董事丁毅先生、钱海帆先
生、王强民先生、任天宝先生在审议该议案时回避表决，该议案的表
决结果为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。其他议案的表决结果均
为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


                                        马鞍山钢铁股份有限公司董事会
                                                 2020 年 10 月 30 日