股票代码：600808              股票简称：马钢股份           公告编号：临 2021-001


                     马鞍山钢铁股份有限公司
                         董事会决议公告
    马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不
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    2021 年 1 月 22 日，公司第九届董事会第四十次会议以书面决议案形式召开，
会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议审议通过如下决议：
    一、批准公司 2020 年套保工作总结及 2021 年套保计划。
    同意对公司生产经营涉及的主要期货商品开展套期保值，2021 年度套保最
大规模：铁矿石为 600 万吨、炼焦煤为 96 万吨、焦炭为 48 万吨、废钢为 60 万
吨、铁合金为 6 万吨、钢材为 240 万吨；同意常备期货保证金规模为人民币 1 亿
元，所需保证金超过 1 亿元的套保项目，需另行提交董事会审议，按规定获得董
事会批准后方能实施。
    二、批准公司期货套期保值业务管理办法。


    上述议案的表决结果均为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                            马鞍山钢铁股份有限公司董事会
                                                    2021 年 1 月 22 日