股票代码：600808          股票简称：马钢股份         公告编号：临 2021-012


                   马鞍山钢铁股份有限公司
                       董事会决议公告
    马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本
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     2021 年 4 月 28 日，公司第九届董事会第四十三次会议在马钢办
公楼召开，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。会议由董事长丁毅先
生主持，审议通过如下决议：
     一、批准公司 2021 年一季度未经审计财务报告。
     二、批准公司 2021 年一季度报告。
     三、批准修订公司《对外投资管理办法》。
     四、批准欧冶商业保理有限责任公司吸收合并马钢（上海）商业
保理有限公司。
     详见公司于本公告同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关联交
易公告》（公告编号：临 2021-015）。
     五、批准公司 2020 年年度股东大会议程，股东大会将于 2021 年
6 月 18 日下午 1:30 在安徽省马鞍山市九华西路 8 号马钢办公楼召开。
相关股东大会通知另行发出。


     上述第四项议案为关联交易事项，关联董事丁毅先生在审议该议
案时回避表决，该议案的表决结果为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0
票。其他议案的表决结果均为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



                                      马鞍山钢铁股份有限公司董事会
                                               2021 年 4 月 28 日