股票代码：600808          股票简称：马钢股份         公告编号：临 2021-019


                   马鞍山钢铁股份有限公司
                       董事会决议公告
    马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本
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     2021 年 6 月 9 日，公司第九届董事会第四十四次会议以书面决
议案形式召开，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。会议审议通过如
下决议：
     一、同意聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2021 年度审计师，并建议股东大会授权董事会决定其酬金。
     二、批准公司补充完善 2021 年套期保值计划。
     因废钢期货仍未上市，取消废钢套期保值计划，其它套期保值交
易品种及数量保持不变，即：铁矿石 600 万吨、炼焦煤 96 万吨、焦
炭 48 万吨、铁合金 6 万吨、钢材 240 万吨；明确相关期货业务最大
套保资金规模不超过人民币 1 亿元，止损限额（亏损预警线）为套期
保值总资金的 30%（即人民币 3000 万元）。
     三、批准公司 2020 年年度股东大会议程，公司原定于 2021 年 6
月 18 日下午 1：30 召开 2020 年年度股东大会，因增加关于聘任公司
2021 年度审计师的议案，将股东大会召开时间延期至 2021 年 6 月 29
日下午 1:30，会议地点不变，仍为安徽省马鞍山市九华西路 8 号马
钢办公楼。
     上述第一项议案将提交公司 2020 年年度股东大会审议。
     上述议案的表决结果均为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


                                     马鞍山钢铁股份有限公司董事会
                                               2021 年 6 月 9 日