证券代码：600808          证券简称：马钢股份          公告编号：2021-021

                   马鞍山钢铁股份有限公司
            关于 2020 年年度股东大会增加临时提案
                        及延期召开公告


    马鞍山钢铁股份有限公司（“公司”或“本公司”）董事会及全体董事保证本
公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、   股东大会有关情况
     1. 原股东大会的类型和届次：
    2020 年年度股东大会
     2. 原股东大会召开日期：2021 年 6 月 18 日
     3. 原股东大会股权登记日：

     股份类别          股票代码       股票简称             股权登记日
        Ａ股            600808           马钢股份          2021/5/18


    二、   增加临时提案的情况说明
     1. 提案人：马钢（集团）控股有限公司
     2. 提案程序说明
    公司已于 2021 年 4 月 30 日发出《马鞍山钢铁股份有限公司关于召开 2020
年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-016）。单独持有本公司 45.535%股份
的控股股东马钢（集团）控股有限公司（“马钢集团”），于 2021 年 6 月 2 日提出

临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会
规则》有关规定，现予以公告。
     3. 临时提案的具体内容
    聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计师，并
建议股东大会授权董事会决定其酬金。


    三、   股东大会延期召开的情况说明
                                     1
      公司于 2021 年 6 月 2 日收到马钢集团的书面提案，建议于 2020 年年度股东
大会增加关于聘任 2021 年度审计师的议案，公司需要额外时间予以安排，为此
决定将股东大会延期至 2021 年 6 月 29 日（星期二）13：30。股权登记日不变。
      四、   除了上述事项外，于 2021 年 4 月 30 日发出的原股东大会通知中的

其他事项不变。
      五、   增加提案及延期后股东大会的有关情况
       1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
       召开日期时间：2021 年 6 月 29 日 13 点 30 分
       召开地点：安徽省马鞍山市九华西路 8 号马钢办公楼
       2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
       网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 29 日

                        至 2021 年 6 月 29 日
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
       3. 股权登记日
       原通知的股东大会股权登记日不变。
       4. 股东大会议案和投票股东类型

                                                                 投票股东类型
序号                           议案名称
                                                                   A 股股东

                                 非累积投票议案

  1      审议及批准董事会 2020 年度工作报告                            √

  2      审议及批准监事会 2020 年度工作报告                            √

  3      审议及批准 2020 年度经审计财务报告                            √

  4      审议及批准 2020 年度利润分配方案                              √

  5      审议及批准公司董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬          √
         审议及批准聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
  6      为公司 2021 年度审计师并建议股东大会授权董事会决定            √
         其酬金的议案

                                       2
    （1）各议案已披露的时间和披露媒体
    上述各项议案已经本公司董事会会议审议通过，详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及 2021 年 3 月 26 日、2021 年 6 月 10 日的《上海证券报》。
    （2）特别决议议案：无

    （3）对中小投资者单独计票的议案：4、5、6
    （4）涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无
    （5）涉及优先股股东参与表决的议案：无


 特此公告。


                                              马鞍山钢铁股份有限公司董事会

                                                             2021 年 6 月 9 日




                                      3
附件：

                      马鞍山钢铁股份有限公司
                   2020 年年度股东大会授权委托书

马鞍山钢铁股份有限公司：
      兹委托    先生（女士）/大会主席（备注 1）代表本单位（或本人）出
席 2021 年 6 月 29 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
  委托人持普通股数：                       委托人股东帐户号：

  序号                 非累积投票议案名称                    同意      反对

    1     审议及批准董事会 2020 年度工作报告

    2     审议及批准监事会 2020 年度工作报告

    3     审议及批准 2020 年度经审计财务报告

    4     审议及批准 2020 年度利润分配方案
          审议及批准公 司董事、监 事及高级 管理人员
    5
          2020 年度薪酬
          审议及批准聘任安永华明会计师事务所（特殊
    6     普通合伙）为公司 2021 年度审计师并建议股东
          大会授权董事会决定其酬金的议案

委托人签名（备注3）：                       委托人身份证号码：
委托人持有股数（备注4）：                   委托人股票账号：
受托人签名（备注5）：                       受托人身份证号码：
委托日期：        年     月       日
备注：
    1、如股东欲委派大会主席以外之人士为代理人，请将「大会主席」之字样删去，并在
空格内填上所拟委派之代理人姓名。股东可委派一位或多位代理人出席及投票，受委托代理
人毋须为公司股东。本授权委托书之更改，须由签署人签字认可。
    2、股东如欲投票赞成任何议案，请在（赞成）栏内加上[√]号；如欲投票反对议案，
请在（反对）栏内加上[√]号；如无任何指示，股东之代理人可自行酌情投票。根据《公司
章程》规定，出席股东大会的股东（包括股东授权代理人），应当就需要投票表决的每一事
项明确表示赞成或者反对。否则，公司在计算该事项表决结果时，均不作为有效表决票数。
    3、自然人股东请用正楷签上其登记在股东名册上的全名，法人股东请加盖法人公章。
    4、请填上以股东名义登记与本授权委托书有关之股份数目。如未填上数目，则将被视
为与公司股东名册上所有以该股东名义登记之股份有关。
    5、请受托人用正楷签上全名。

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