股票代码：600808          股票简称：马钢股份       公告编号：临 2021-034



                 马鞍山钢铁股份有限公司
           第九届监事会第四十次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     马鞍山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第
四十次会议于 2021 年 8 月 25 日在马钢办公楼召开。监事会主席张晓
峰先生主持会议，会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。经审议，一致

通过如下决议：
     一、审议通过公司关于 2021 年中期存货跌价准备变动、坏账准
备变动的议案
     会议认为：该议案符合国家有关法律法规、企业会计准则及公司
实际，审议程序合法合规，未发现损害公司及股东利益的行为。
     二、审议通过公司 2021 年未经审计的半年度财务报告、半年度

报告全文及摘要
     会议认为：本期报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章
程》和公司内部管理制度的规定；所包含的信息能真实地反映出报告
期内公司的经营管理和财务状况等事项；该报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。未发现参与报告编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。
     三、审议通过公司关于转让马钢（合肥）工业供水有限责任公司
股权的议案
     会议认为：该议案符合公司战略发展需要，审议程序合法合规，
未发现损害公司及股东利益的行为。
   四、审议通过关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险
的议案

   会议认为：该议案有利于完善公司风险控制体系，保障董事、
监事、高级管理人员的合法权益，促进相关责任人员充分行使权
利、更好地履行有关职责；审议程序合法合规，不存在损害公司及

全体股东利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会审议。
   以上四项议案表决情况均为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0
票。

   特此公告。




                               马鞍山钢铁股份有限公司监事会
                                       2021 年 8 月 25 日