股票代码：600808           股票简称：马钢股份        公告编号：临 2021-036



                     马鞍山钢铁股份有限公司
                           关联交易公告

    马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”、“马钢股份”）董事会及全
体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
     本公司拟向公司间接控股股东中国宝武钢铁集团有限公司（“中国宝
武”）的控股子公司宝武水务科技有限公司（“宝武水务”）转让公司附属公司
马钢（合肥）工业供水有限责任公司（“合肥供水公司”）100%股权。
     关联人回避情况：该事项属于关联交易，表决时关联董事丁毅先生已回
避表决。

    一、关联交易概述

    2021 年 8 月 25 日，合肥供水公司的控股股东马钢（合肥）板材有限责任公
司（“合肥板材公司”）在安徽省合肥市，与宝武水务签订《股权转让协议》，向
宝武水务转让其持有的合肥供水公司 100%股权。由于宝武水务为中国宝武的控
股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《香港联合交易所证券上市
规则》规定，本次股权转让构成关联交易。

    2021 年 8 月 25 日，在公司第九届董事会第四十八次会议上，关联董事丁毅
先生在表决时按规定作了回避，四名非关联董事表决通过该交易。本次关联交
易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、关联方介绍

    宝武水务科技有限公司
    1、注册地址：上海市宝山区牡丹江路 1508 号 1 幢
    2、法定代表人：严华
    3、统一社会信用代码：91310113MA1GNQ4X5A
    4、注册资本：91,978.71 万人民币，实收资本 61,948.71 万人民币
    5、企业性质：其他有限责任公司
    6、主要经营范围：从事水处理设备和环境科技领域内的技术开发、技术转
让、技术咨询、技术服务；智能水务软件系统开发；水环境污染防治服务；水
处理、环境工程和给排水的规划、设计和咨询；环境工程、市政公用建设工程
                                    1
施工；建筑机电安装；环境保护设备及配件的研发、生产（限分支机构）和销
售；化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、
易制毒化学品）的销售；水处理及环境工程设施的运营和维护；水质污染物检测
及检测仪器仪表制造（限分支机构）、销售；从事货物及技术的进出口业务。（依
法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    7、2020 年度主要财务数据（单位：人民币）：资产总额 159,857.43 万元；
归属于母公司的所有者权益 73,774.89 万元；营业收入 136,640.83 万元；归属
于母公司所有者净利润 5,100.64 万元。

    三、关联交易标的基本情况

    1、注册地址：安徽省合肥市循环经济示范园
    2、法定代表人：汪洋
    3、统一社会信用代码：91340122577064973T
    4、注册资本：5,000 万人民币
    5、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    6、主要经营范围：工业水生产、经营及相关服务；工业用水材料、能源动
力销售；供水工程施工；供水劳务及技术服务；废旧物资处理；电器设备维
修。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    7、2020 年度主要财务数据（单位：人民币）：资产总额 10,824.73 万元；
归属于母公司的所有者权益 7,662.29 万元；营业收入 4,160.13 万元；归属于母
公司所有者净利润 1,210.82 万元。
    8、股权结构




                                   2
       四、关联交易的主要内容

    1、协议方：合肥板材公司、宝武水务
    2、协议达成日期：2021 年 8 月 25 日。
    3、协议生效条件：自各方完成内部审批程序并签字及加盖公司印章后生
效。
    4、协议主要内容情况：
    （1）合肥板材公司向宝武水务转让所持有的合肥供水公司 100%股权。
    （2）合肥供水公司股权评估方法为收益法；评估基准日为 2021 年 1 月 31
日；净资产账面价值为人民币 8,403.6 万元，评估价值为人民币 10,443.01 万元
（以经有权机构备案后的评估价值为准（如有）），较账面净资产增值 2,039.41
万元，增值率为 24.27%。本次转让以评估价值人民币 10,443.01 万元作为转让
价格。
    （3）协议生效之日起五日内，宝武水务向合肥板材公司支付股权转让对价
的 50%，剩余款项于 2021 年 12 月 31 日前向合肥板材公司指定账户支付全部股
权转让价款。股权交割日为工商变更时间的当月。评估基准日至股权交割日的期
间损益归合肥板材公司享有和承担。

       五、关联交易对本公司的影响

    根据战略定位，公司做强做精钢铁主业，有序退出非主业资产和业务，壮大
主导产业，将资源配置到主业项目投资中，提升公司的综合竞争实力。转让合肥
供水公司股权，有益于公司聚集资源，聚焦主业。

       六、独立董事的事前认可及独立意见

    本次关联交易事项已获独立董事的事前认可，公司独立董事张春霞女士、
朱少芳女士、王先柱先生同意将该事项提交公司董事会审议，并认为：本次股
权转让事项属于关联交易，董事会在审议该协议时，关联董事已全部回避表
决，表决程序合法有效，同时该交易符合一般商业条款，属公平合理，符合公司
及其股东的整体利益。同意该议案。

       七、备查文件目录

    1、非关联董事签字确认的董事会决议；
    2、独立董事签字确认的关联交易事前意见及独立意见；
    3、监事签字确认的监事会决议。


                                            马鞍山钢铁股份有限公司董事会
                                                  2021 年 8 月 25 日

                                     3