股票代码：600808             股票简称：马钢股份          公告编号：临 2021-033


                    马鞍山钢铁股份有限公司
                        董事会决议公告
    马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本
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     2021 年 8 月 25 日，公司第九届董事会第四十八次会议在马钢办
公楼召开，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。会议由董事长丁毅先
生主持，会议审议通过如下决议：
     一、批准关于 2021 年中期存货跌价准备变动、坏账准备变动的
议案。
     1、批准转销库存原材料、在产品、产成品跌价准备人民币 5901.16
万元；计提库存原材料、在产品、产成品跌价准备人民币 3209.6 万
元。
     2、批准冲减应收款坏账准备人民币 382.8 万元，冲减其他应收
款坏账准备人民币 100.9 万元。
     二、批准公司 2021 年未经审计半年度财务报告。
     三、批准公司 2021 年半年度报告全文及摘要。
     四、批准公司向公司间接控股股东中国宝武钢铁集团有限公司的
控股子公司宝武水务科技有限公司转让公司附属公司马钢（合肥）工
业供水有限责任公司 100%股权。
     详见公司于本公告同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关联交
易公告》（公告编号：临 2020-036）。
     五、通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的
议案》。
     详见公司于本公告同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关于购
买 董 事 、 监 事 及 高 级 管 理 人 员 责 任 险 的 公 告 》（ 公 告 编 号 ： 临
2020-037）。
    上述第四项议案为关联交易事项，关联董事丁毅先生回避表决，
由非关联董事表决的结果为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    其他议案的表决结果均为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。其
中第五项议案需提交公司股东大会审议通过后方可实施。



                                 马鞍山钢铁股份有限公司董事会
                                        2021 年 8 月 25 日